未按规定履行客户身份识别义务 广州畜牧商行被罚590万元

原原文：快看 | 不曾按明确规定信守零售商身为标记自愿，广东农商行重罚590万元

记者 | 章宇璠

1月末6日，中国人民银行广东分行披露了一张不爽，剑指广东城镇居民银行业控股权合资公司及其相关主任。

不爽显示，广东城镇居民银行业控股权合资公司主要违规事实为触犯反洗钱法律法规的如下明确规定：

1、不曾按明确规定信守零售商身为标记自愿

2、不曾按明确规定报送大额现金统计数据或者可疑现金统计数据

3、与身为相符的零售商发生现金。

郭鉴芳，任职期间广东城镇居民银行业控股权合资公司反洗钱为中心董事；林树茂，任职期间广东城镇居民银行业控股权合资公司金融市场国家科委董事，两人对广东城镇居民银行业控股权合资公司不曾按照明确规定信守零售商身为标记自愿、不曾按照明确规定报送大额现金统计数据或者可疑现金统计数据的违规行为的违规行为如此一来负责。

董新兴镇，任职期间广东城镇居民银行业控股权合资公司信用卡为中心副董事（主持工作），对广东城镇居民银行业控股权合资公司不曾按照明确规定信守零售商身为标记自愿违规行为如此一来负责。

GPS，任职期间广东城镇居民银行业控股权合资公司金融市场部董事副总监（主持工作），对广东城镇居民银行业控股权合资公司不曾按照明确规定信守零售商身为标记自愿、不曾按照明确规定报送大额现金统计数据或者可疑现金统计数据的违规行为的违规行为如此一来负责。

李驹，任职期间广东城镇居民银行业控股权合资公司运营管理部董事，对广东城镇居民银行业控股权合资公司不曾按照明确规定信守零售商身为标记自愿、与身为相符的零售商发生现金的违规行为的违规行为如此一来负责。

针对上述违规行为，中国人民银行广东分行对广东城镇居民银行业控股权合资公司处以处以总金额590万元；对郭鉴芳处以总金额7.6万元；对林树茂处以总金额5万元；对董新兴镇处以总金额3.7万元；对GPS处以总金额11万元；对李驹处以总金额8.5万元。

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