金华灿烂橡塑科技股份有限公司2022第一季度报告

表决结果：7支持票表示同意、0支持票弃权、0支持票赞成。

（二）、院会通过《关于为合营世孙的公司获取偿付的表决》

确切确切内容简述的公司同月于指定资讯引述大媒体引述的《月夜原先材料关于为合营世孙的公司获取偿付的应于》（应于编号：2022-053）。

表决结果：7支持票表示同意、0支持票弃权、0支持票赞成。

前日应于。

温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司理事会

2022年4月末26日

金融私人机构code：603657 金融私人机构亦称:月夜原先材料 应于编号：2022-052

温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司

第二届副会长会第十五次议案议案应于

本的公司副会长会及全体副会长确保本应于确切内容不存有任何虚假可考、虚假陈述或者实质适度略去，并对其确切内容的真实适度、正确适度和基本适度履行个别及连带责任。

一、副会长会议案举行上述情况

温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司（下述亦称“的公司”）第二届副会长会第十五次议案通报和议案材料于2022年4月末21日以稽查送达、垃圾邮件等方式则发出。议案于2022年4月末25日在的公司议案室以现场结合通讯方式则举行。本次议案应出席副会长3人，实质出席副会长3人。本次议案的通报、举行、表决应用程序具备《的商法》等有关管理制度和《的公司章程》的原则上。

议案由副会长会主席黄颜芳男士主持人。

二、副会长会议案院会上述情况

（一）、院会通过《的公司2022年第一本季调查报告》

副会长会忽视：

1、的公司2022年第一本季调查报告的编制和院会应用程序具备权利、法规、《的公司章程》和的公司内部管理制度等各项原则上；

2、的公司2022年第一本季调查报告的确切内容和文档具备中国证监会和上海金融私人机构交易所的原则上。所包括的资讯真实、正确、基本地反映了的公司当期的主要业务上述情况和财务现况，不存有虚假可考、虚假陈述和实质适度略去；

3、未发现投身于2022年第一本季调查报告编制和院会的人员有泄露调查报告资讯的行为。

确切确切内容简述的公司同月于指定资讯引述大媒体引述的《月夜原先材料2022年第一本季调查报告》。

表决结果：3支持票表示同意、0支持票弃权、0支持票赞成。

（二）、院会通过《关于为合营世孙的公司获取偿付的表决》

确切确切内容简述的公司同月于指定资讯引述大媒体引述的《月夜原先材料关于为合营世孙的公司获取偿付的应于》（应于编号：2022-053）。

表决结果：3支持票表示同意、0支持票弃权、0支持票赞成。

前日应于。

温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司副会长会

2022年4月末26日

金融私人机构code：603657 金融私人机构亦称:月夜原先材料 应于编号：2022-053

温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司

关于为合营世孙的公司获取偿付的应于

本的公司理事会及全体董事确保本应于确切内容不存有任何虚假可考、虚假陈述或者实质适度略去，并对其确切内容的真实适度、正确适度和基本适度履行个别及连带责任。

极其重要确切内容提示：

● 被偿付人：温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司（下述亦称“的公司”）合营世孙的公司SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（下述亦称“泰国 suntone”）

● 偿付总金额：不多达500万美元(约合总金额3,245万元)。截至本应于引述日，的公司已经为泰国suntone获取偿付。

● 本次偿付不存有反偿付

● 截至本应于引述日，的公司不存有今后偿付准予的上述情况。

一、偿付上述情况概述

（一）偿付理论上上述情况

为满足泰国suntone日常投入生产业务经费需求，的公司假向银行业获准内保外贷销售业务。本次假获准受理的是融资适度结算或保函等销售业务。的公司在中国境内向银行业开立结算或保函等，用于偿付泰国suntone从境外银行业赢取其投入生产业务所需融资（包括非流动经费利息、流动经费利息、开立银行业承兑汇支持票、结算、押汇等销售业务。）本次对泰国suntone的偿付总金额不多达500万美元（约合总金额3,245万元）。

本次偿付许可时限自本次理事会院会通过之日起一年内。

（二）上市的公司本次偿付事项履行的内部决策应用程序

的公司于2022年4月末25日举行第二届理事会第十五次议案、第二届副会长会第十五次议案，院会通过了《关于为合营世孙的公司获取偿付的表决》，单一董事不能接受发表了表示同意的单一意愿。本表决无需提交的公司董事会院会。

在批文偿付利息内，许可的公司董事或董事许可人员处置本次偿付确切事宜，包括但不限于确定今后偿付方式则、偿付利息、偿付时限、签署偿付协议等确切事项。

二、被偿付人理论上上述情况

名字：SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

企业类型：有限责任的公司

隔壁：泰国同奈省仁泽县富会乡仁泽II-仁富工业区3号路

滥用职权人：NG YU SHU ANDY

注册资本：500 万美元

业务范围：吸尘器及其零配件投入生产销售业务

与的公司关系：的公司合营世孙的公司

主要财务数据：月末2021年12月末31日，股支持票额度92,613,911.94元，负债额度49,770,874.87元，净股支持票42,843,037.07元。2021年度意味着营收76,941,845.57元，营业额-888,955.63元。

月末2022年3月末31日，股支持票额度99,333,757.85元，负债额度55,298,874.86元，净股支持票44,034,882.99元。2022年1-3月末意味着营收31,832,534.42元，营业额1,524,908.35元(予以审计师)。

三、偿付协议的主要确切内容

截至迄今，的公司已经签订确切偿付协议，确切偿付总金额、偿付方式则、偿付时限等修正案将在许可之内，与金融私人机构调解确定。

四、理事会意愿

的公司第二届理事会第十五次议案院会通过了《关于为合营世孙的公司获取偿付的表决》，忽视：的公司本次系为合营世孙的公司获取偿付，其业务现况稳定，资信现况良好，的公司对其控制能力较强。的公司为合营世孙的公司获取偿付，是在公共个人利益的公司投入生产业务经费需求的新的进行的，有利于的公司的今后拓展，不会损伤的公司及中小入股的个人利益。

五、单一董事意愿

经院会上述表决，我们忽视：的公司对合营世孙的公司的偿付，是在公共个人利益的公司投入生产业务经费需求的新的，经前提预测而确定的，具备的公司业务实质和今后拓展战略，也具备确切管理制度、规范适度文件及《的公司章程》的原则上。的公司合营世孙的公司作为被偿付人，偿付风险都从，不存有损伤的公司及入股个人利益的情形。鉴于以上，我们表示同意该表决。

六、累计今后偿付总数及准予偿付的总数

截至本应于引述日，的公司对合营子的公司获取的偿付额度为5,000万元（其中实质偿付余额为3,000万元），占上市的公司最近一期经审计师净股支持票的5.00%。除此外，的公司及合营子的公司、控股子的公司不存有其他今后偿付上述情况，也不存有准予今后偿付情形。

前日应于。

温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司理事会

2022年4月末26日

温州月夜橡塑生物原先材料有限的公司

金融私人机构code：603657 金融私人机构亦称：月夜原先材料

2022

第一本季调查报告

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