深圳万讯自控的股份有限公司2021年度报告摘要

性能的数控管理系统，广泛广泛应将用在3C和卡车部件加工、军工及航天文档技术，是高性能数控机床的核心关键部件。中的高科技数控管理系统由三大部件组成，依靠单元是数控管理系统的依靠中的心，二是进给控制器和主题向控制器管理系统，三是进给控制器电机和主题向电机，在依靠管理系统和控制器管理系统中的都有相应将的依靠硬件和软件组合而成。日本公司有旧过自主装配和牵头装配的方法顺利完成数控关键技术的开发，旨在向磁性锻造、玻璃磨削、电池装配等文档技术提供兼具高性价比、兼具一定竞争力的数控电子产品和控制器数控管理系统。

表1：

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3、主要金融学图表和人力资源仅指标

（1）近三年主要金融学图表和人力资源仅指标

日本公司有否能够追溯变更或重述以前亚太区金融学图表

□ 是 √ 否

其他部门：元

■

（2）分季度主要金融学图表

其他部门：元

■

上述人力资源仅指标或其加总数有否与日本公司已引述季度统计图表、半统计图表无关人力资源仅指标存在相当程度区别

□ 是 √ 否

4、入股及董事局可能则会

（1）平常股董事局和则会期权恢复的债券董事局生产量及前10名董事局入股可能则会表

其他部门：股

■

日本公司有否兼具则会期权区别安排

□ 仅限于 √ 不仅限于

（2）日本公司债券董事局总数及前10名债券董事局入股可能则会表

□ 仅限于 √ 不仅限于

日本公司统计图表期无债券董事局入股可能则会。

（3）以方框图表现形式引述日本公司与确实依靠人中间的产权及依靠关系

■

5、在统计图表批准报出日存续的普有旧股可能则会

（1）普有旧股大体文档

■

（2）普有旧股近期搜寻分级及分级巨大变化可能则会

2021年6年末24日， 中的证鹏元资信评估入股有限日本公司对日本公司可转成日本公司普有旧股能够有了2021年搜寻分级统计图表(中的鹏信评【2021】搜寻第【617】号)，搜寻分级结果为：本期“万讯转债”的信用等级始终保持为AA-，日本公司主体信用等级始终保持为AA-，分级展望为“稳定”。本次搜寻分级结果与上一次分级结果相比未有不定。上述搜寻信用分级统计图表详方知日本公司于2021年6年末24日引述在巨潮APP的《向不特定单纯面世可转成日本公司普有旧股2021年搜寻分级统计图表》。

（3）截至统计图表都于日本公司近2年的主要金融学图表和人力资源仅指标

其他部门：万元

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三、最重要应将

日本公司于2020年8年末21日招集的第四届管理机构小组第十七次象征性大则会、2020年11年末12日招集的第四届管理机构小组第二十一次象征性大则会、2020年9年末9日招集的2020年第三次临时董事局大则会，草案有旧过了《关于日本公司向不特定单纯面世可转成日本公司普有旧股方案的国则会》、《关于日本公司向不特定单纯面世可转成日本公司普有旧股避险的国则会》、《关于变更日本公司向不特定单纯面世可转成日本公司普有旧股方案的国则会》等，决定日本公司向不特定单纯面世可转成日本公司普有旧股，面世总额为$24,572.12万元。日本公司本次向不特定单纯面世可转成日本公司普有旧股的申劝取得茂名股竞选交易所并购公司并购小组备案有旧过及中的国证监则会证监核准（许可证[2021]662号文），“万讯转债”于2021年4年末23日并购。

股竞选文档：300112 股竞选通称：万讯自控 告示英文字母：2022-021

普有旧股文档：123112 普有旧股通称：万讯转债

茂名万讯自控入股有限日本公司

第五届管理机构小组第七次象征性大则会投竞选则会期告示

本日本公司及管理机构小组同一天确保文档引述的内容可真实、精确、值得注意，没有不实可考、误导申辩或相当程度值得注意。

茂名万讯自控入股有限日本公司(劝请注意通称“日本公司”) 第五届管理机构小组第七次象征性大则会(劝请注意通称“本次象征性大则会”) 有旧知延至2022年4年末12日由管理机构小组机要秘书档案室以专人送出、简讯等方法送出以外体董事则会、监事及见习管理机构人员。2022年4年末22日，本次象征性大则会在茂名市蛇口高新关键技术新材料东区4号四路日本公司4楼象征性大则会室以到场与的有旧讯则会期结合体的方法招集，应将会前董事则会7名，确实会前董事则会7名，日本公司监事、见习管理机构人员列席了象征性大则会。

本次象征性大则会的招集、招集和则会期等具备《中的华人民共和国日本公司法》和《日本公司章程》的有关规定。

象征性大则会草案有旧过了劝请注意国则会：

1、关于草案《2021亚太区副经理管理工作统计图表》的国则会

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

2、关于草案《2021亚太区管理机构小组管理工作统计图表》的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《2021亚太区管理机构小组管理工作统计图表》。

日本公司分立董事则会郑丹、常远、胡振超向管理机构小组递交了《2021亚太区分立董事则会卸职统计图表》并将在2021年亚太区董事局大则会上卸职，详细资料方知日本公司现今刊发的《2021亚太区分立董事则会卸职统计图表》。

3、关于草案《2021年统计图表》及《2021年统计图表参考资料》的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《2021年统计图表》及《2021年统计图表参考资料》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

根据《日本公司章程》，本国则会唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案有旧过。

4、关于草案《2021亚太区人力资源决算统计图表》的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《2021亚太区人力资源决算统计图表》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

根据《日本公司章程》，本国则会唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案有旧过。

5、关于草案《2021亚太区财年》的国则会

容诚金融学师ARTSVISION（特殊性平常间公司）对日本公司2021亚太区财年顺利完成了人力资源管理机构，并能够有了基准无保留意愿的《人力资源管理机构统计图表》，详细资料方知日本公司现今刊发的《2021亚太区人力资源管理机构统计图表》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

6、关于草案《2021亚太区利润分配避险》的国则会

详方知日本公司现今刊发的《关于2021亚太区利润分配避险的告示》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

根据《日本公司章程》，本国则会唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案有旧过。

7、关于草案《2021亚太区内部依靠自我评价统计图表》的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《2021亚太区内部依靠自我评价统计图表》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

8、关于草案《2021亚太区筹措资金来源贮存与确实仅限于可能则会的专项统计图表》的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《2021亚太区筹措资金来源贮存与确实仅限于可能则会的专项统计图表》。

容诚金融学师ARTSVISION（特殊性平常间公司）对日本公司2021亚太区筹措资金来源贮存与确实仅限于可能则会能够有了《筹措资金来源亚太区贮存与仅限于可能则会鉴证统计图表》，详细资料方知现今刊发的告示。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

9、关于草案2021亚太区计提资产减值准备的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《关于2021亚太区计提资产减值准备的告示》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

根据《日本公司章程》，本国则会唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案有旧过。

10、关于草案2022亚太区日常关连交易原计划的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《关于2022亚太区日常关连交易原计划的告示》。

关连董事则会傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳避开则会期，本国则会以4竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了一早肯定和分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的一早肯定意愿》及《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

11、关于草案仅限于大多闲置自有资金来源及筹措资金来源筹划付款管理机构卖给理财电子产品的国则会

详细资料方知日本公司现今刊发的《关于仅限于大多闲置自有资金来源及筹措资金来源筹划付款管理机构卖给理财电子产品的告示》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

根据《日本公司章程》，本国则会唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案有旧过。

12、关于草案申劝的银行授信额度的国则会

随着日本公司规模的不断扩大，为了更佳地支持日本公司业务的拓展，确保考虑到日本公司正常运作所能够资金来源效益，日本公司凯氏向工商的银行茂名分行等多家的银行申劝总计不高达20,000万元或请请注意法币的授信额度（再一以各家的银行确实审批的授信额度不尽大致相同）。

本次申劝的授信额度日本公司及更名示例以内的子日本公司大多可仅限于。该授信项下额度可循环仅限于，基本融资日期及收益率以各方缔结的协议不尽大致相同。确实融资金来源额以日本公司在授信额度内与的银行确实时有发生的融资金来源额不尽大致相同，合计不高达20,000万元或请请注意法币的授信额度。

本次申劝的不高达20,000万元或请请注意法币的授信额度自日本公司第五届管理机构小组第七次象征性大则会审批有旧过后一年内合理。管理机构小组许可证证日本公司董事则会长以外权象征性日本公司缔结上述授信额度及额度内一切授信、融资等无关的合同、协议、担保等各项立法明文。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

13、关于草案2022亚太区非分立董事则会薪水的国则会

2022亚太区，日本公司非分立董事则会的聘用分为大体聘用和外推聘用两大多，大体聘用按年末领取，外推聘用按照管理机构小组薪水与考选小组制订的绩效考选办法的规定，根据日本公司财务状况完成可能则会按考选时点领取。

2022亚太区，日本公司非分立董事则会人员薪水基准为（劝请注意大多为含税金额）：

董事则会长傅宇晨曾说，聘用$80.00万元，其中的大体聘用$40.00万元，外推聘用$40.00万元；

董事则会钟怡泰曾说，聘用$24.96万元，其中的大体聘用$24.96万元，外推聘用0元；

董事则会、副经理傅晓阳曾说，聘用$100.00万元，其中的大体聘用$50.00万元，外推聘用$50.00万元；

董事则会邹靖曾说，聘用$51.00万元，其中的大体聘用$30.60万元，外推聘用$20.40万元；

关连董事则会傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳、邹靖避开则会期，本国则会以3竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

根据《日本公司章程》，本国则会唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案有旧过。

14、关于草案2022亚太区见习管理机构人员薪水的国则会

2022亚太区，日本公司见习管理机构人员的聘用分为大体聘用和外推聘用两大多，大体聘用按年末领取，外推聘用按照管理机构小组薪水与考选小组制订的绩效考选办法的规定，根据日本公司财务状况完成可能则会按考选时点领取。

2022亚太区，日本公司见习管理机构人员薪水基准为（劝请注意大多为含税金额）：

人力资源总监代宗丈夫，聘用$40.00万元，其中的大体聘用$24.00万元，外推聘用$16.00万元；

管理机构小组机要秘书叶玲莉丈夫，聘用$48.00万元，其中的大体聘用$28.80万元，外推聘用$19.20万元。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

15、关于草案解聘金融学师ARTSVISION的国则会

决定解聘容诚金融学师ARTSVISION（特殊性平常间公司）为日本公司2022亚太区的人力资源管理机构机构，详细资料方知日本公司现今刊发的《关于解聘金融学师ARTSVISION的告示》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

分立董事则会就本国则会公开发表了一早肯定和分立意愿，详细资料方知日本公司现今刊发的《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的一早肯定意愿》及《分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿》。

根据《日本公司章程》，本国则会唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案有旧过。

16、关于草案招集2021年亚太区董事局大则会的国则会

日本公司定于2022年5年末18日上午14:30在茂名市蛇口高新关键技术新材料东区4号四路日本公司4楼象征性大则会室招集2021年亚太区董事局大则会，本次董事局大则会将采取到场竞选与在线竞选结合体的方法招集。

详细资料方知日本公司现今刊发的《关于招集2021年亚太区董事局大则会的有旧知》。

本国则会以7竞选决定，0竞选东道主，0竞选赞同的则会期结果取得有旧过。

实为告示。

茂名万讯自控入股有限日本公司管理机构小组

2022年04年末26日

股竞选文档：300112 股竞选通称：万讯自控 告示英文字母：2022-023

普有旧股文档：123112 普有旧股通称：万讯转债

茂名万讯自控入股有限日本公司关于

2021年统计图表引述的提示性告示

本日本公司及管理机构小组同一天确保文档引述的内容可真实、精确、值得注意，没有不实可考、误导申辩或相当程度值得注意。

2022年4年末22日，茂名万讯自控入股有限日本公司（劝请注意通称“日本公司”）招集的第五届管理机构小组第七次象征性大则会草案有旧过了日本公司《2021年统计图表》。

为使股票市场以外面理解日本公司的专营科技成果和借款人，日本公司《2021年统计图表》及《2021年统计图表参考资料》于2022年4年末26日在中的国证监则会仅指定的并购公司文档引述其网站巨潮APP（）上引述，敬劝股票市场请注意查到。

实为告示。

茂名万讯自控入股有限日本公司

董 事 则会

2022年04年末26日

股竞选文档：300112 股竞选通称：万讯自控 告示英文字母：2022-025

普有旧股文档：123112 普有旧股通称：万讯转债

茂名万讯自控入股有限日本公司

关于2021亚太区利润分配避险的告示

本日本公司及管理机构小组同一天确保文档引述的内容可真实、精确、值得注意，没有不实可考、误导申辩或相当程度值得注意。

最重要提示：

每股分配比例：每股派请注意到金红利0.20元（含税），不以而政府转增入股，不送红股。

本次利润分配以凯氏定居住权调至股权备案日备案的总入股为可有，基本日期将在居住权调至凯氏定告示中的明确。

在凯氏定居住权调至的股权备案日前日本公司总入股时有发生变动的，凯氏始终保持每股分配比例不变，相应将变更分配总额，并将应当上告示基本变更可能则会。

茂名万讯自控入股有限日本公司（劝请注意通称“日本公司”）于2022年4年末22日招集的第五届管理机构小组第七次象征性大则会和第五届监事则会第五次象征性大则会，草案有旧过了《2021亚太区利润分配避险》，现将有关可能则会告示如下：

一、利润分配避险大体可能则会

经容诚金融学师ARTSVISION（特殊性平常间公司）人力资源管理机构，日本公司2021年期初未有分配利润为269,099,343.67元，2021亚太区付诸归属于并购日本公司董事局的盈利为92,541,381.00元，其中的母日本公司付诸盈利为64,588,120.31元，截至2021年12年末31日，298,032,335.44元，母日本公司可供分配利润为77,208,068.66元。

根据中的国证监则会鼓励并购日本公司付款本金及得到股票市场稳定、合理期望的招聘 意愿，并在具备利润分配应当，确保日本公司正常专营和以外面性持续发展的假定下，日本公司根 据《日本公司法》、《日本公司章程》及《未有来三年（2020年-2022年）董事局期望规划设计》的无关规定，制定2021亚太区利润分配方案如下：日本公司凯氏以凯氏定居住权调至股权备案日备案的日本公司总入股为可有，向以外体董事局每10股派请注意到金红利2.00元（含税）。若以日本公司截至2021年12年末31日总入股285,779,089.00股计算，凯氏合计派请注意到金股息$57,155,817.80元(含税)，不送红股，不顺利完成资本公积转增入股，剩余未有分配利润结转日后亚太区分配。

如在本告示引述之日起至股权备案日期间，因可转成日本公司普有旧股转股、买断入股、股权激励授予入股买断退还、相当程度资产重组入股买断退还等致使日本公司总入股时有发生变动的，日本公司凯氏始终保持每股分配比例不变，相应将变更分配总额。如不足之处总入股不定，将应当上告示基本变更可能则会。

以上利润分配避险具备《关于促使落实并购日本公司付款本金有关应将的有旧 知》、《并购司监管仅指引第3号一一并购日本公司付款本金》及《日本公司章程》中的的无关规定，具备日本公司利润分配外交政策、《未有来三年（2020年-2022年）董事局期望规划设计》以及做出的无关承诺。日本公司2021亚太区利润分配避险政府所、合规，不严重影响日本公司资金来源运转效益和日本公司正常专营。

二、日本公司履行的决策程序中

（一）管理机构小组象征性大则会的招集、草案和则会期可能则会

日本公司于2022年4年末22日招集第五届管理机构小组第七次象征性大则会，以7竞选决定，0竞选赞同，0竞选东道主的则会期结果草案有旧过了《日本公司2021亚太区利润分配避险》，本次利润分配方案唯能够提交日本公司2021年亚太区董事局大则会草案。

（二）监事则会意愿

监事则会认为，管理机构小组制订的《2021亚太区利润分配避险》具备《日本公司章程》和《未有来三年董事局期望规划设计（2020年-2022年）》的规定，在确保日本公司正常专营和以外面性持续发展的假定下，积极落实了付款本金外交政策，得到股票市场稳定、合理的期望，决定日本公司管理机构小组制定的《2021亚太区利润分配避险》。

（三）分立董事则会意愿

分立董事则会认为，日本公司2021亚太区利润分配避险具备《日本公司法》、《日本公司章程》以及《未有来三年董事局期望规划设计（2020年-2022年）》等无关规定，具备日本公司当前的确实可能则会，有利于日本公司的不间断稳定保健持续发展，决定管理机构小组提出批评的日本公司2021亚太区利润分配避险。

三、其他说明

本次利润分配避险能够经董事局大则会草案有旧过后方可凯氏定，存在不确定性，敬劝 广大股票市场请注意入股风险。

四、备查明文

1、第五届管理机构小组七次象征性大则会投竞选则会期；

2、第五届监事则会第五次象征性大则会投竞选则会期；

3、分立董事则会关于第五届管理机构小组第七次象征性大则会无关应将的分立意愿。

实为告示。

茂名万讯自控入股有限日本公司管理机构小组

2022年04年末26日

股竞选文档：300112 股竞选通称：万讯自控 告示英文字母：2022-032

普有旧股文档：123112 普有旧股通称：万讯转债

茂名万讯自控入股有限日本公司关于举行

2021亚太区其网站财务状况说明则会的告示

本日本公司及管理机构小组同一天确保文档引述的内容可真实、精确、值得注意，没有不实可考、误导申辩或相当程度值得注意。

茂名万讯自控入股有限日本公司（劝请注意通称“日本公司”）于2022年4年末26日公布了《2021年统计图表》，为了让广大股票市场促使理解日本公司2021年统计图表和专营可能则会，日本公司将于2022年5年末10日（周二）合办2021年亚太区财务状况说明则会。本次财务状况说明则会无关可能则会如下：

一、财务状况说明则会类型

财务状况说明则会有旧过以外景网和进门财经线上文字象征性大则会方法招集，本日本公司将就日本公司持续发展军事战略、装配专营等可能则会与股票市场顺利完成充分交流，广泛汇报股票市场的意愿和建议。

二、财务状况说明则会招集的时长、方法

（一）象征性大则会招集时长：2022年5年末10日（周二）上午15:00至17:00

（二）象征性大则会招集方法：线上文字象征性大则会

（三）线上参则会方法：

1、以外景网

股票市场可逼近“以外景·四路演天下”()作准备本次说明则会。

2、进门财经

电脑端参则会：

iPad端参则会：iPad端参则会：逼近进门财经APP/进门财经小程序中，搜寻“300112”带入“万讯自控2021亚太区其网站财务状况说明则会”；或扫描正上方二维码参则会：

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三、参则会嘉宾

会前本次说明则会的人员有：日本公司董事则会长傅宇晨曾说，董事则会、副经理傅晓阳曾说，分立董事则会胡振超曾说，人力资源负责人代宗丈夫，管理机构小组机要秘书叶玲莉丈夫,招商股竞选入股有限日本公司保荐于其罗政曾说。

欢迎广大股票市场积极作准备。

实为告示。

茂名万讯自控入股有限日本公司

管理机构小组

2022年04年末26日

股竞选文档：300112 股竞选通称：万讯自控 告示英文字母：2022-030

普有旧股文档：123112 普有旧股通称：万讯转债

茂名万讯自控入股有限日本公司

关于招集2021年亚太区董事局大则会的有旧知

日本公司及管理机构小组同一天确保文档引述的内容可真实、精确、值得注意，没有不实可考、误导申辩或相当程度值得注意。

茂名万讯自控入股有限日本公司（劝请注意通称“日本公司”）第五届管理机构小组第七次象征性大则会草案有旧过了《关于授意招集2021年亚太区董事局大则会的国则会》，决定于2022年5年末18日招集2021年亚太区董事局大则会。本次董事局大则会换用到场竞选与在线竞选则会期结合体的方法，为保护股票市场政府所居住权，方便各位董事局行使董事局大则会则会期权，现将有关应将有旧知如下：

一、招集象征性大则会的大体可能则会

1、董事局大则会届次：2021年亚太区董事局大则会

2、招集人：日本公司管理机构小组

3、象征性大则会招集的政府所、合规性：本次董事局大则会的招集具备有关立法、行政法规、部门规章、规范性明文、茂名股竞选交易所（劝请注意通称“上海股竞选交易所”）业务假定和《日本公司章程》等的规定。

4、招集时长：

到场象征性大则会时长：2022年5年末18日（星期三）上午14:30

在线竞选时长：2022年5年末18日，其中的，有旧过茂名股竞选交易所金融市场顺利完成在线竞选的基本时长为：2022年5年末18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，上午13:00-15:00；有旧过茂名股竞选交易所网际网四路竞选管理系统竞选的基本时长为：2022年5年末18日9:15-15:00。

5、象征性大则会的招集及则会期方法：本次董事局大则会招集到场象征性大则会，换用到场竞选与在线竞选结合体的方法则会期。

6、股权备案日：2022年5年末11日（星期三）

7、会前单纯：

（1）截至2022年5年末11日上午交易结束后在中的国股竞选备案结算有限责任日本公司茂名分日本公司备案在册的日本公司以外体董事局。获准很难会前本次象征性大则会的董事局，可监督中间人会前象征性大则会和合办则会期，该董事局中间人不必是日本公司董事局；

（2）日本公司董事则会、监事及见习管理机构人员；

（3）日本公司聘劝的律师。

8、到场象征性大则会临近：茂名市蛇口高新关键技术新材料东区4号四路日本公司6楼象征性大则会室

二、象征性大则会草案应将

1、本次董事局大则会草案

■

2、引述可能则会及说明

以上国则会已经日本公司第五届管理机构小组第七次象征性大则会与第五届监事则会第五次象征性大则会草案有旧过，详细资料方知现今日本公司刊发的告示。

3、特别提示应将

以上国则会为平常投竞选则会期应将，能够经会前董事局大则会的董事局（以外董事局中间人）所持则会期权的二分之一以上有旧过。

三、象征性大则会备案应将

1、备案手续：

（1）私法董事局的法定于其须拥有人董事局账户卡、瓦片日本公司公章的营业执照复印件、私法象征性证明文件和本人身份证办理备案手续；监督中间人会前的，还须持私法许可证证监督书和会前人身份证。

（2）个人董事局须持本人身份证、董事局账户卡及入股担保办理备案手续；受监督会前的董事局中间人还须拥有人会前人身份证、受托亲笔缔结的许可证证监督书（见下文2）和受托董事局账户卡。

（3）异地董事局可有旧过信函或据悉方法顺利完成备案，董事局劝仔细加注《董事局参则会备案表》（见下文3），以便备案确认。据悉或信里劝于2022年5年末16日17:30前送出备案临近。

2、备案时长：2022年5年末12日至2022年5年末16日，管理周六上午9:00一上午17:30。

3、备案临近：茂名市蛇口高新关键技术新材料东区4号四路茂名万讯自控入股有限日本公司管理机构小组机要秘书档案室。

4、请注意应将：会前象征性大则会的董事局及董事局中间人劝携带无关身份证明原件到场。

五、合办在线竞选的基本操作方式上

本次董事局大则会，董事局可以有旧过上海股竞选交易所金融市场和网际网四路竞选管理系统（地址为）合办竞选，合办在线竞选时牵涉到基本操作能够要说明的内容可和格式详方知见下文1）。

六、竞选假定

1、日本公司董事局应将严肃行使则会期权，竞选则会期时，同一入股仅仅可选择到场竞选、在线竞选两种竞选方法中的的一种则会期方法，很难重复竞选。

2、在线竞选包含股竞选金融市场和网际网四路管理系统两种竞选方法，同一入股仅仅可选择其中的一种方法。

3、如果出现重复竞选将按劝请注意假定处理：

（1）如果同一入股有旧过到场、在线重复竞选，以第一次合理竞选结果不尽大致相同；

（2）如果同一入股有旧过在线多次重复竞选，以第一次在线竞选不尽大致相同。

4、如能够查找竞选结果，劝于竞选当日上午18:00之后写明茂名股竞选交易所网际网四路竞选管理系统（），浏览“竞选查找”功能，查看个人在线竞选结果，或有旧过竞选监督的股竞选日本公司营业部查找。

七、象征性大则会联系方法

联系电话：0755-86250365

邮箱：liudian@maxonic.com.cn

地址：茂名市蛇口高新关键技术新材料东区4号四路茂名万讯自控入股有限日本公司，管理机构小组机要秘书档案室

联系人：叶玲莉、刘点

八、其它应将

与则会人员自费及交有旧费顾及。

实为告示。

茂名万讯自控入股有限日本公司

管理机构小组

2022年04年末26日

见下文1：

茂名万讯自控入股有限日本公司

合办在线竞选的操作程序中

一． 在线竞选的程序中

1、平常股的竞选文档与竞选通称：竞选文档为“350112”，竞选通称为：“万讯竞选”

2、备案则会期意愿或选举选竞选。

对于非翻倍竞选草案，备案则会期意愿：决定、赞同、东道主。

对于翻倍竞选草案，备案投给某竞选的选举选竞选。并购日本公司董事局必要以其所拥有的每个草案组的选举选竞选为限顺利完成竞选，董事局所投选举选竞选高达其拥有选举选竞选的，或者在议则会制中的竞选高达应将选人数的，其对该项草案组所投的选举竞选大多视为作废竞选。如果不决定某竞选，可以对该竞选投0竞选。

表二、翻倍竞选制下投给竞选的选举选竞选备案一览表

■

3、董事局对总国则会顺利完成竞选，视为对除翻倍竞选草案外的其他所有草案表达相决定愿。

董事局对总国则会与基本草案重复竞选时，以第一次合理竞选不尽大致相同。如董事局先对基本草案竞选则会期，再对总国则会竞选则会期，则以已竞选则会期的基本草案的则会期意愿不尽大致相同，其他未有则会期的草案以总国则会的则会期意愿不尽大致相同；如先对总国则会竞选则会期，再对基本草案竞选则会期，则以总国则会的则会期意愿不尽大致相同。

二. 有旧过上海股竞选交易所金融市场竞选的程序中

1、竞选时长：2022年5年末18日的交易时长，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、董事局可以写明股竞选日本公司交易用户端有旧过金融市场竞选。

三. 有旧过上海股竞选交易所网际网四路竞选管理系统竞选的程序中

1、网际网四路竞选管理系统竞选时长为2022年5年末18日9:15-15:00。

2. 董事局有旧过网际网四路竞选管理系统顺利完成在线竞选，能够按照《茂名股竞选交易所股票市场在线服务于身份认证业务仅指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“上海股竞选交易所个人文档”或“上海股竞选交易所股票市场服务于密码”。基本的身份认证方式上可写明网际网四路竞选管理系统 假定仅指引北京电视台查到。

3、董事局根据获取的服务于密码或个人文档，可写明在规定时长内有旧过上海股竞选交易所网际网四路竞选管理系统顺利完成竞选。

见下文2：

茂名万讯自控入股有限日本公司

2021年亚太区董事局大则会许可证证监督书

茂名万讯自控入股有限日本公司：

兹监督 曾说/丈夫象征性本人/本日本公司会前茂名万讯自控入股有限日本公司2021年亚太区董事局大则会并代为行使则会期权。许可证证期限自监督书缔结之日起至该次象征性大则会结束时止。

本人/本日本公司对该次大则会的草案应将则会期如下：

■

如果受托未有对上述国则会作能够有体则会期示意，被受托可否按自己决定则会期：

可以 不可以

受托收件（私法董事局瓦片公章）：

受托股竞选帐号：

受托入股生产量：

受托身份证号码（私法董事局营业执照号码）：

被受托（收件）：

被受托身份证号码：

监督日期：

见下文3：

茂名万讯自控入股有限日本公司

2021年亚太区董事局大则会参则会董事局备案表

■

茂名万讯自控入股有限日本公司

股竞选文档：300112 股竞选通称：万讯自控 告示英文字母：2022-024

普有旧股文档：123112 普有旧股通称：万讯转债

2021

统计图表参考资料

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