可靠股份：关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告

证券代码：301009 证券缩写：有效率股份 公报编号：2022-031

宁波有效率眼科用品股份有限的公司

关于的公司统一常务董事被迫辞职暨换届选举统一常务董事的公报

本的公司及常务该委员会全体成员确保公报内容真实、准确、完整，公报不共存虚假 所述、误导性陈述或重大缺失。

一、关于的公司统一常务董事被迫辞职的情况说明

宁波有效率眼科用品股份有限的公司（表列出缩写“的公司”）常务该委员会近日收到统一常务董事张永亮作人提请的书面被迫辞职报告。张永亮作人因工作原因根据高等学校相关原则上申请辞去的公司统一常务董事职，同时一并辞去常务该委员会薪与督导秘书处、审计师秘书处及奖提名秘书处的职，被迫辞职后便受聘的公司任何职。

鉴于张永亮作人的被迫辞职将造成了的公司统一常务董事伤亡人数少于常务该委员会成员的三分之一，根据《上市的公司统一常务董事规则》《深圳证券证券交易所上市的公司负责任监管忠告第2 号——创业板上市的公司原则维修保养》及《的公司章程》等有关原则上，在会员大会投票出新任统一常务董事在此之后，张永亮作人仍将继续履行统一常务董事及专门秘书处职责，其被迫辞职申请将在的公司会员大会投票产生新任统一常务董事之日起生效。截止本公报透露日，张永亮作人并未拥有人的公司股票，不共存不应履行而并未履行的尽快依法。

张永亮作人在受聘的公司统一常务董事期间，恪尽职守、正直尽责，在完善的公司管理制度和推动的公司高质量的发展中发挥了重要作用，的公司对张永亮作人就职期间为的公司做出的贡献声称衷心感谢。

二、关于换届选举统一常务董事的情况说明

的公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届常务该委员会第十六次会议，议决通过了《关于换届选举统一常务董事的表决》。经常务该委员会奖提名秘书处审定通过，常务该委员会奖提名寿泓作人为的公司第四届常务该委员会统一常务董事候选人（简历见附件），并拟受聘常务该委员会薪与督导秘书处主任委员、审计师秘书处及奖提名秘书处委员，离任自会员大会议决通过之日起至第四届常务该委员会离任届满之日止。

截至本公报透露日，统一常务董事候选人寿泓作人已夺得统一常务董事参赛权证书，其就职参赛权和统一性由此可知经深圳证券证券交易所备案审定无异议后，送交的公司会员大会议决，的公司统一常务董事对该项表决发表了提议的统一意见。 特此公报。

宁波有效率眼科用品股份有限的公司常务该委员会

2022 年 8 月 27 日 附件：

寿泓作人，中国国籍，无境外永久居住权，1955 年祖父母，科大毕业证书。1980 年 至 2005 年，受聘宁波市轻工业官署秘书室，2005 至 2011 年，受雇设备运销代理 工作，2011 年至今，受聘宁波思悦达运销有限的公司副议长。

截至目前，寿泓作人并未拥有人本的公司股份，与其他拥有人的公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、其他常务董事、副议长、高级管理方面不共存关联关系，并未接受中国 本公司及其他有关业务部门的处罚和证券证券交易所不作为，不共存《商法》第一百四十 六条及《深圳证券证券交易所上市的公司负责任监管忠告第 2 号——创业板上市的公司原则 维修保养》第 3.2.3 条所原则上的禁止受聘的公司常务董事、副议长、高级管理方面的有无，不 共存被列为失信被执行人的有无，符合有关法律法规、业务部门规章、原则性文件及《的公司章程》要求的就职参赛权。

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